La fiscal Carol Cuba
Peralta, de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Lavados
de Activos y Pérdidas
de Dominio de Arequipa, el
pasado 21 de noviembre,
dispuso que se realice una
pericia económica, contable
y financiera a los personajes
vinculados a la investigación
que se hace por presunto
lavado de activos en
el FBC Melgar, entre ellos
al gerente general de Inversiones
Deportivas FBC Melgar
SAC, Renato Guerra Gari,
además de Jader Rizqallah,
quien es el que financia
a los rojinegros, y José Suárez Zanabria, en su calidad
de administrador temporal
del FBC Melgar.
El pedido de la fiscal también
es para que se nombre
a los peritos. Además
se amplió las fechas de la
investigación, desde el año
2011 hasta la fecha.
En el caso de Suárez, entre
otras cosas, se pide determinar
la procedencia de sus
ingresos, utilidades, préstamos,
remuneraciones y
otros conceptos.
Asimismo, se pide precisar
en cuántas empresas es accionista,
ya sea como persona
natural o jurídica; determinar
si tiene ingresos
del extranjero; analizar sus
declaraciones juradas anuales
del impuesto a la renta,
el análisis de la información
obtenida vía requerimiento
del levantamiento del secreto
bancario, entre otros.
Todos estos pedidos también
se habrían hecho, en
su debido momento, a Jader
Rizqallah, que ahora están
en plena investigación.
Lo que pretende la Fiscalía
es conocer de dónde proviene
con exactitud el dinero
con el que desde hace
tiempo se maneja la campaña del FBC Melgar.
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