La historia de cómo llegó Rizqallah a
ser prácticamente el dueño del FBC Melgar y por qué la Fiscalía
lo investiga por presuntos lavados de activos
Hoy en día, en el pensamiento común
de la gente, se cree que todo lo actuado por el juez César José
Hinostroza Pariachi se tiene que dudar, cuestionar, revisar.
El magistrado jaujeño, de 62 años de
edad, caído en desgracia tras darse a conocer en julio de este año
los audios en el caso “Los cuellos blancos del puerto”, fue quien
en agosto de 2017, siendo presidente de la Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, emitió el Recurso de
Casación No 092, por el cual salva a Jader Harb Rizqallah Garib de
seguir siendo investigado por el presunto lavado de activos, usando
al FBC Melgar para tal hecho.
Hoy en día, la gente se pregunta si lo
actuado por Hinostroza Pariachi puede ser anulado.
Al respecto, el presidente del Poder
Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, en declaraciones a los medios de
comunicación en Lima, anunció que la Corte Suprema revisará y
anulará las decisiones que dictó el suspendido juez Hinostroza.
Mientras que el destacado abogado
Carlos Caro, en entrevista al diario El Comercio, sostuvo que “ni
el viejo Código Procesal Penal ni el Nuevo Código plantean la
revisión de todas las sentencias. Lo único que hay es lo que se
llama recurso de revisión, cuando estamos hablando de sentencias
condenatorias”.
Fuentes consultadas del Poder Judicial
explicaron que el caso de Jader Rizqallah, que era investigado por la
Fiscal Provincial Carol Cuba Peralta, por el presunto lavado de
activos, no está cerrado. “El recurso de casación Nro. 092 no
cierra el caso, lo que determina es que no hay más tiempo para
investigar y sobretodo que la fiscal tiene que demostrar que el
dinero (3 millones de soles) que se usó para comprar la deuda de
Melgar ante la Sunat provenga de fuentes ilegales”.
Estas mismas fuentes comentaron que es
posible que se esté a la espera de qué es lo que suceda con los
fallos que diera César Hinostroza para tomar una determinación.
“En este caso, creo que hay dos
caminos a seguir por lo hecho hasta ahora. Primero, que se formalice
la investigación pero ya no por el caso de presunto lavado de
activos sino por delito fuente de fraude en la administración de
personas jurídicas; en este caso, tendría que asumir otro fiscal. Y
el segundo, que se mantenga lo del lavado de activos y siga llevando
el caso la actual fiscal, pero siempre y cuando se declare nulo lo
actuado por Hinostroza”.
CÓMO LLEGA JADER A MELGAR
La fiscal provincial Carol Cuba
Peralta, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio de Arequipa, realizó una amplia
investigación sobre presuntos lavados de activos por parte Jader
Harb Rizqallah Garib y otros. En el expedientre Nro. 02995-2015, en
la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria Nro.
009 del 2016, da cuenta de todo esto al detalle.
En el documento en mención se refiere
que el 18 de abril del 2012, mediante Resolución Nro.
2586-2012-CCO-INDECOPI, la Comisión de Procedimientos Concursales de
Indecopi designó a Carrizales & Vidal Abogados Sociedad Civil
como administrador temporal del FBC Melgar. Asimismo, precisa que
dicha administración temporal tenía dificultad para conseguir
financiamiento para el desarrollo de las actividades del “Dominó”.
El 10 de enero del 2013 se celebró el
contrato entre el FBC Melgar, que era representado por Carrizales &
Vidal Abogados, y la otra parte, la empresa Mocar Desarrollos SAC.
Mediante dicho contrato, esta empresa prestaría a los “rojinegros”
la suma de 551 mil 111 dólares americanos, con cargo a pagar por
parte del FBC Melgar con los fondos que le llegaría por los derechos
de transmisión por parte en aquel entonces de Telefónica SA, hoy
Media Networks Latin America SAC.
Con fecha 20 de junio del 2013, Melgar
firma un contrato con Media Networks, por el cual le cede los
derechos de transmisión desde 2013 hasta 2022, por determinados
montos (ver cuadro).
El 11 de julio del 2013, Mocar y FBC
Melgar llegan a un acuerdo para dar por terminado el contrato, donde
Melgar se compromete en pagar anticipadamente la deuda de julio,
agosto y setiembre.
Curiosamente, ese mismo día, FBC
Melgar celebró un contrato con Jader Harb Rizqallah Garib, por el
cual él concedería un préstamo a favor de Melgar por la suma de
651 mil 943,73 dólares. En contraprestación, los “rojinegros”
ceden a favor de Rizqllah la propiedad de los derechos de la
transmisión televisiva por un monto nominal de 737 mil 750 dólares
de agosto del 2013 a julio del 2014.
El 29 de noviembre de 2012, Jader hace
un segundo préstamo a FBC Melgar mediante un contrato por el monto
de 540 mil 983 dólares.
El 18 de diciembre del 2013, mediante
escritura pública, se crea la empresa Inversiones Deportivas FBC
Melgar SAC, con un capital de mil soles, siendo los socios fundadores
Fernando Lanfranco Garrido Lecca y Roberto Celis Bojoquez, designando
como gerente general a Renato Pedro Guerra Garib.
Lo curioso de toda esta historia es que
el 27 de diciembre del 2013, es decir, nueve días después, mediante
contrato privado y sin firmas legalizadas, se transfiere el total de
las acciones de Inversiones Deportivas FBC Melgar SAC a favor de
Jader Rizqallah por el valor de mil soles.
Lo que sucedió luego es lo que llamó
poderosamente la atención a las autoridades: El 24 de marzo del
2014, la empresa Inversiones Deportivas FBC Melgar celebró un
contrato de préstamo de dinero con Jader Rizqallah por la suma de 3
millones 14 mil 775 soles, teniendo una gracia de dos años.
Es decir, recién se comenzaría a
pagar este préstamo desde el 15 de marzo del 2016 (tuvo dos años de
gracia) y se culminará de cancelar toda la deuda el 3 de enero del
2024. Teniendo en cuenta los intereses, el pago total sería de 4
millones 250 mil 598 soles.
Curiosamente, recién el 20 de mayo del
2015 se legalizaron las firmas de este contrato. Después de todo
esto, se puede decir que Jader Rizqallah se presta a sí mismo un
monto de 3 millones de soles y se paga a sí mismo 4 millones. Este
hecho fue lo que llamó poderosamente la atención a la Fiscalía.
Además quieren saber de dónde proviene todo el dinero para estas
movidas económicas.
Con los 3 millones, Inversiones
Deportivas FBC Melgar compró parte de la deuda que tenía el club
FBC Melgar con la Sunat.
El 1 de abril del 2014, mediante
Resolución No 1972-2014, Indecopi considera a Inversiones Deportivas
FBC Melgar SAC como nuevo titular de los créditos reconocidos
inicialmente a favor de la Sunat, ascendientes a un millón 235 mil
630 soles por concepto de capital, un millón 878 mil 558 por
concepto de intereses y 567 soles por concepto de gastos.
Con esto, Inversiones Deportivas FBC
Melgar se convierte en el nuevo acreedor mayoritario del FBC Melgar
con el 73,84% de las acreencias. En consecuencia, Jader Rizqallah
tiene el camino libre para manejar los destinos del cuadro
“rojinegro” como mejor le parezca. Lo que suceda más adelante es
otra historia que a futuro esperamos contar.
PAGO A MELGAR POR DERECHOS DE
TRANSMISIÓN
Años Monto por año
2013 $ 964.000,00
2014 $ 964.000,00
2015 $ 964.000,00
2016 $ 964.000,00
2017 $ 1.144.800,00
2018 $ 1.144.800,00
2019 $ 1.144.800,00
2020 $ 1.144.800,00
2021 $ 1.373.760,00
2022 $ 1.373.760,00
TOTAL $ 11.182.720,00
