NOTA completa que Salió en el diario La República, donde se
menciona a Jader Rizqallah, como socio de una empresa que estaría involucrado
en lavado de activos en el caso de Keiko Fujimori.
Sospecha. Equipo Especial Lava Jato cree que comisiones
recibidas por la empresa de Mark Vito Villanella, por US$ 1,8 millones en la
compra-venta de inmuebles, esconden el dinero blanqueado por la organización de
Keiko Fujimori.
El fiscal José Domingo Pérez ha salido de cacería. Está
buscando el dinero supuestamente “blanqueado” por Keiko Fujimori y su
“organización”. El coto de caza es la empresa de Mark Vito Villanella, su
agencia inmobiliaria MVV Bienes Raíces SAC y 19 de sus clientes.
Los clientes de MVV Bienes Raíces se han convertido en parte
de la investigación. Además de la relación comercial con Vito-Fujimori, son
familiares, amigos o aportantes o falsos aportantes de Fuerza 2011 y Fuerza
Popular.
El “dinero blanqueado” es hasta hoy el punto débil de la
investigación del fiscal Pérez en este caso. La investigación se había centrado
en las malas prácticas políticas del fujimorismo y su relación con el poder
económico, judicial-fiscal y político, pero eso no sirve para probar lavado de
activos.
Se necesita más. En principio, las declaraciones de Jorge
Barata, Jorge Yoshiyama y otros probarían que a las agrupaciones políticas de
los Fujimori ingresó dinero de origen desconocido o de dudosa procedencia.
Luego, otros testimonios permitirían establecer que Fuerza
2011 y Fuerza Popular tenían una cúpula cerrada que disponía realizar prácticas
políticas deshonestas.
Esos son los indicios o hipótesis base. Para demostrar el
delito necesitan encontrar el dinero “blanqueado”, si no qué tipo de
organización criminal de lavado de activos sería una que no genera ganancias o
que la única ganancia es el sueldo y los gastos partidarios de Fujimori y la
cúpula.
BIENES RAÍCES
Aquí entra Mark Vito y MVV Bienes Raíces, de acuerdo con la
disposición fiscal N.º 174 del 28 de agosto último. Lo que revela este documento,
más allá de los detalles, es que, para la Fiscalía, las actividades políticas
de Fuerza 2011 y Fuerza Popular son el imán o la miel que atrae el dinero
sucio.
Luego, una parte de ese dinero entra en la caja del partido
para cubrir las apariencias y pagar las actividades políticas. La otra parte
iría a las cuentas de Mark Vito, como comisiones por la compra-venta de
inmuebles.
Si la Fiscalía logra establecer esa relación y encontrar el
dinero estará cerca de probar el delito y, en un futuro, obtener una sentencia
condenatoria. Por eso, al ampliar la investigación, se dispone realizar una
pericia contable-financiera a MVV Bienes Raíces a fin de establecer si las
compra-ventas fueron reales y si las comisiones guardan relación con el
corretaje.
MÁS INDICIOS
La Fiscalía encuentra que los ingresos de Mark Vito de
comisiones por la venta-compra de inmuebles, de julio 2014 hasta julio 2018, es
de 1,8 millones de dólares, sin incluir IGV.
Además, que sus 19 principales clientes son familiares o
personas naturales o jurídicas vinculadas a Fuerza Popular.
La lista la encabeza la madre de Keiko, Susana Higuchi. Ella
le pagó a su yerno el 4% de un contrato de arrendamiento de un inmueble por 10
años a la universidad privada San Juan Bautista.
El contrato estuvo vigente por tres años, pero la comisión
de 60.4 mil dólares se pagó por los 10 años, en una época en la que el
presidente de dicha universidad era José Elías Avalos, aportante, militante y
congresista de Fuerza Popular.
Los sobrinos de Higuchi, Juan y Eduardo Higuchi también son
clientes de Vito. Ellos adquieren unos terrenos que reportan 230 mil dólares de
comisión a su primo político y han realizado aportes por 35 mil soles. Un dato
complementario: los primos de Keiko han invertido US$ 12,3 millones en la
compra de terrenos.
En otros contratos, la Fiscalía pone en duda que las
comisiones pagadas a MVV Bienes Raíces correspondan a lo que normalmente se
paga en el mercado peruano. La Fiscalía cree haber encontrado el rastro y va
detrás del dinero.
LOS CLIENTES
Las empresas tienen vínculos familiares y políticos con los
Fujimori, e incluso con determinados jueces afines.
HINOSTROZA
Socio. Jader Rizqallah Garib es uno de los socios de
INDUPARK, empresa que paga a Mark Vito 226.1 mil dólares de comisión por la
venta de unos terrenos en Lurín. Este personaje fue favorecido por el exjuez
César Hinostroza en un proceso judicial.
https://larepublica.pe/politica/2020/09/01/keiko-fujimori-fiscal-busca-el-dinero-lavado/
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